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小麦财经股票配资谣传丁伟和他的妻子去薛蛮子出资洗钱

作者:yang 2020-12-06 浏览:
导读: 小麦财经股票配资谣传丁伟和他的妻子去薛蛮子出资洗钱。
四川信任本年或许会不景气。最近有传言称,四川信任将很快被接收,一切基金池事务将被中止,高管的护照将被上...
[小][麦][财][经][股][票][配][资][谣][传][丁][伟][和][他][的][妻][子][去][薛][蛮][子][出][资][洗][钱]。

[四][川][信][任][本][年][或][许][会][不][景][气]。[最][近][有][传][言][称],[四][川][信][任][将][很][快][被][接][收],[一][切][基][金][池][事][务][将][被][中][止],[高][管][的][护][照][将][被][上][交]。

[虽][然][四][川][信][任][很][快][澄][清][了][这][一][音][讯],[但][仍][有][许][多][音][讯][来][源][称]“[四][川][信][任][有][许][多][信][任][方][案][要][打][雷]”。

[督][察][看][了][钱],[发][现][四][川][信][任][旗][下][的][一][个][信][任][方][案],[一][个][闻][名][的][天][使][出][资][人][和][微][博][巨][子][诉],[不][幸][踩][到][了][雷]。[出][资][者][或][许][无][法][在][近]3000[万][元][人][民][币][到][期][时][取][得][或][失][掉][本][金]。

[接][连][第][三][个][季][度][猜][测][本][金][丢][失]

4[月][底],[四][川][信][任][向][出][资][者][发][送][了]2020[年][榜][首][季][度][四][川][信][任]、[光][大][中][兴][蛮][子][榜][首][股][权][出][资][调][集][资][金][信][任][方][案][的][运][转][陈][述]。

[该][陈][述][在]“[首][要][问][题]”[一][栏][中][指][出],“2020[年][榜][首][季][度][蛮][子][榜][首][信][任][方][案][所][触][及][的][根][底][基][金][出][资][事][务][或][许][会][影][响][信][任][方][案][获][益][人][在][到][期][时][无][法][取][得][收][益][或][失][掉][本][金][的][状][况]。

[布][告][显][现],“[蛮][子][榜][首][信][任]”[现][有][规][划][为]2512.5[万][元],[其][间][出][资][珠][海][薛][蛮][子][第][三][基][金][的][股][份][为]2413[万][元]。

[到]2020[年]3[月]31[日],[蛮][子][第][三][小][麦][财][经][股][票][配][资][谣][传][丁][伟][和][他][的][妻][子][去][薛][蛮][子][出][资][洗][钱][基][金][的][长][时][间][股][权][出][资][为]1080[万][元],[货][币][资][金][为]1333[万][元],[算][计]2413[万][元]。

[查][看][专][员][注][意][到],[事][实][上],[早][在]2019[年][第][三][季][度][和][第][四][季][度],“[蛮][子][一][号][信][任]”[就][先][后][宣][告][重][要][提][示],[表][明][该][信][任][触][及][的][根][底][基][金][出][资][操][作][或][许][会][影][响][信][任][方][案][获][益][人][到][期][无][法][取][得][报][答][或][本][金][丢][失][的][状][况]。

[但][前][后][三][个][季][度][的][陈][述][都][没][有][具][体][阐][明][珠][海][薛][蛮][子][三][号][基][金][出][资][运][作][中][呈][现][了][哪][些][问][题]。

[依][据][企][业][预][警][信][息],“[蛮][子][榜][首][信][任]”[成][立][于]2016[年]9[月]13[日],[期][限]5[年],[规][划]3000[万][元],[客][户][总][数]26[家]。

[受][托][人][是][四][川][信][任],[办][理][人][和][参][谋][是][光][大][中][兴][出][资][基][金][办][理][有][限][公][中][纺][出][资],[中][纺][出][资],[中][纺][出][资][司],[信][任][基][金][司][理][是][曹][海][燕]。

[光][大][中][兴][出][资][基][金][办][理][有][限][公][司][的][布][景][是][什][么]?[据][揭][露][信][息],[光][大][中][兴][基][金][成][立][于]2015[年],[注][册][本][钱]1[亿][元]。[它][隶][属][于][光][大][中][兴][集][团],[由][浙][江][光][大][开][展][有][限][公][司][和][中][兴][的][全][资][子][公][司][深][圳][唯][品][致][远][资][助]。

[在]P2P[如][日][中][天][的][时][分],[浙][江][光][大][开][展][从][前][具][有][九][个]P2P[渠][道],[包][含][光][大][分][理][宝],[其][间][光][大][中][兴][出][资][基][金][办][理][公][司][有][限][公][司][从][前][入][股]。[光][大]P2P[平][和][部]、[华][信][部][和][钟][芳][部][被][列][为]“[网][络][假][贷][四][大][邪][教]”。

2017[年]1[月],[国][有]P2P[渠][道][项][峻][金][融][宣][告][了][一][个][因][金][融][危][机][而][引][起][的][突][发][事][情]。

[项][峻][金][融][的][国][有][股][东][是][浙][江][光][大][开][展][公][司]。

[事][情][产][生][后],[浙][江][光][大][当][即][否][定][小][麦][财][经][股][票][配][资][谣][传][丁][伟][和][他][的][妻][子][去][薛][蛮][子][出][资][洗][钱][自][己][享][用][金][融][与][自][己][有][关],[这][将]“[浙][江][光][大]”[推][到][了][言][论][的][前][沿]。

[自][那][今][后],[一][个][多][月][后],[至][少][有][六][个]P2P[渠][道][宣][告][脱][离][国][有][企][业]“[浙][江][光][大]”。

[有][了][这][样][一][个][有][着][悠][长][前][史][的][公][司][作][为][办][理][者],“[蛮][子]1[号][信][任]”[的][成][果][是][能][够][幻][想][的]。

[乖][僻][的][基][金][丢][失][猜][测]

[审][查][员][注][意][到][珠][海][薛][蛮][子][第][三][基][金][持][有]2814[万][元][的][股][份]。2019[年][一]、[二][季][度],[基][金][长][时][间][股][权][出][资][为]1340[万][元],[但]2019[年][三][季][度],[长][时][间][股][权][出][资][降][至]1140[万][元]。

[同][期],[公][司][货][币][资][金][为]1333[万][元],[不][变]。

[这][或][许][意][味][着][该][基][金][股][权][出][资][的][账][面][丢][失][为]200[万][元]。

2019[年][第][四][季][度],[基][金][长][时][间][股][权][出][资][削][减][至]1080[万][元],[但][货][币][基][金][添][加][至]1826[万][元],[基][金][总][规][划][为]2901[万][元],[比][上][季][度][添][加]433[万][元]。

2020[年][榜][首][季][度],[基][金][长][时][间][股][权][出][资]1080[万][元],[货][币][基][金][削][减][到]1333[万][元],[基][金][总][规][划][为]2413[万][元]。

[该][陈][述][显][现],“[蛮][子][榜][首][信][任]”[在][本][季][度][向][获][益][人][分][配][了][信][任][利][益]。

[据][查][询],[珠][海][薛][蛮][子][第][三][基][金][于]2016[年]7[月][注][册],[注][册][本][钱][为]2844.3[万][元]。[办][理][合][伙][人][为][光][大][中][兴][出][资][基][金][办][理][有][限][公][司],[首][要][股][东][为][四][川][信][任],[持][股][份][额][为]98.93%。

[薛][蛮][子][第][三][基][金][出][资][了]7[家][企][业]:

1)[广][州][味][路][信][息][科][技][有][限][公][司],[也][称][为][路][途][旅][行][网],[首][要][从][事][海][外][旅][行][餐][厅][的][预][定]。

2017[年]5[月],[薛][蛮][子][以][不][知][道][金][额][和]15%[的][股][份][出][资][了][公][司][的][天][使][轮]。

2)[深][圳][市][菠][菜][信][息][科][技][有][限][公][司][是][一][家][生][物][医][治][预][定][渠][道],[供][给][预][定][挂][号]、[医][患][社][区]、[生][物][医][疗][信][息][等][服][务]。

2017[年]3[月],[公][司][的][肿][瘤][移][动][医][疗][服][务][使][用]“[董][董][肿][瘤][科]”[宣][告][从][取][得]600[万][元][的][天][使][轮][融][资]。

[一][项][查][询][显][现],[珠][海][薛][蛮][子][第][三][基][金][持][有][公][司]10%[的][股][份]。

3.[姑][苏][小][伞][网][络][科][技][有][限][公][司][专][心][于][儿][童][手][机][桌][面][安][防][体][系]。2017[年]3[月],[它][从][薛][蛮][子][取][得][了]100[万][元][的][出][资]。[珠][海][薛][蛮][子][第][三][基][金][持][有][公][司]8.33%[的][股][份]。

[值][得][一][提][的][是],[薛][蛮][子][的][另][一][只][基][金][广][州][也][很][有][意][思]。[二][期][基][金][合][伙][还][持][有][公][司]8.33%[的][股][份]。

4)[陶][斯][数][据][是][一][家][大][数][据][服][务][供][给][商]。2017[年]8[月],[薛][蛮][子][和][史][明][本][钱][参][加][了][陶][斯][数][据][的][种][子][融][资],[现][在][持][有]4.83%[的][股][份]。

2019[年]2[月],[陶][斯][数][据][取][得][天][使][轮][出][资],[金][额][不][详]。

2020[年]1[月],[陶][斯][数][据][猜][测][有][限][公][司][从]ggv[本][钱]、[红][杉][本][钱][和][永][辉][瑞][金][风][险][出][资][取][得][近][千][万][美][元][的][出][资]。2020[年]4[月],[陶][斯][以]ggv[本][钱][和][红][杉][本][钱][为][出][资][者],[完][成][了][另][一][轮][超][越]1000[万][美][元][的][融][资]。

[现][在],[陶][斯][的][数][据][应][该][是][薛][蛮][子][第][三][基][金][出][资][的][最][成][功][的][创][业][公][司]。

5)[猖][狂][星][球][网][小][麦][财][经][股][票][配][资][谣][传][丁][伟][和][他][的][妻][子][去][薛][蛮][子][出][资][洗][钱][络][有][限][公][司][是][一][家][文][娱][互][联][网][公][司],[于]2019[年]3[月][在][薛][蛮][子][取][得][轮]A[融][资],[持][有]4%[的][股][份]。

6)[合][作][电][影][科][技][有][限][公][司][是][一][家][互][动][影][视][内][容][产][品][供][给][商]。[现][在],[已][完][成][天][使][轮]、[预]A[轮][和]A[轮][融][资]。[出][资][者][包][含][经][纬][我][国]、[皇][家][基][金][和][文][悦][集][团]。

7)[壳][牌][信][息][技][能][有][限][公][司][是][一][家][同][享][伞][租][借][公][司]。2017[年]8[月],[公][司][接][受][了]1200[万][元][的][一][轮][融][资],[由][上][市][伞][公][司][老][板][薛][蛮][子][亲][身][出][资]。

[珠][海][薛][蛮][子][第][三][基][金][持][有][公][司]20%[的][股][份]。

[但][是],[该][公][司][于]2019[年]5[月][被][撤][销][并][闭][幕],[明][显][现][已][逝][世]。

[审][查][员],[很][古][怪],[珠][海][薛][蛮][子][三][号][基][金][出][资][的][这]7[家][公][司][的][初][始][本][钱][只][要]1300[万][左][右],[但][对][陶][斯][数][据][和][互][影][技][能][的][出][资][至][少][应][该][有][账][面][上][的][巨][额][盈][利]。

[以][陶][斯][的][数][据][为][例],[最][新][一][轮][融][资][为]1000[万][美][元],[以]10%[股][份][转][让][为][根][底],[全][体][估][值][为]1[亿][美][元]。

[薛][蛮][子][第][三][基][金][持][有]4.83%[的][股][份],[账][面][赢][利][为]3000[万][元]。[仅][这][一][项][就][现][已][能][够][掩][盖][其][股][权][出][资][的][本][金]。[为][什][么][会][有][出][资][丢][失]?

[薛][蛮][子][的][内][涵][欺][诈]

[但][是],[假][如][薛][蛮][子][把][有][利][可][图][的][项][目][作][为][自][己][的][项][目],[把][亏][本][项][目][留][给][基][金][和][四][川][信][任],[这][种][状][况][或][许][会][产][生]。

[那][样][的][话],[四][川][信][任][将][成][为][薛][蛮][子][扮][广][信][股][份],[广][信][股][份],[广][信][股][份][演][的][冤][大][头]。

[这][种][操][作][很][像][薛][蛮][子][开][始][的][扮][演]。

[在][薛][蛮][子],[现][已][有][媒][体][深][化][使][用][各][种][欺][诈][手][法]。[早][年],[薛][蛮][子][在][美][国][娶][了][他][的][第][二][任][妻][子][丁][伟]。[在][与][薛][蛮][子][成][婚][之][前],[是][贵][州][国][际][信][任][出][资][公][司][前][董][事][长][严][的][儿][媳][妇]。[后][来][严][因][股][票][违][法][被][判][处][死][刑],[而][去][了][美][国]。

[谣][传][丁][伟][和][他][的][妻][子][去][薛][蛮][子][出][资][洗][钱]。[成][果],[他][们][没][想][到][薛][蛮][子][不][只][冲][走][了][钱],[并][且][冲][走][了][人]。

[在][曩][昔][的][两][年][里],[因][为][几][十][个][假][币][欺][诈][项][目][的][渠][道],[薛][蛮][子][忧][虑][被][监][管],[在][日][本]、[泰][国][和][柬][埔][寨][四][处][游][荡]。

[薛][蛮][子][在][海][外][也][忐][忑][不][安],[在][日][本][购][买][一][条][大][街][作][为][家][庭][住][宿][项][目],[在][泰][国][做][风][俗],[在][柬][埔][寨][囤][积][土][地][和][购][买][建][筑][材][料][工][厂]。

[但][是],[据][知][情][人][士][泄][漏],[这][些][项][目][都][是][假][的],[薛][蛮][子][依][然][沿][袭][曾][经][的][做][法]

[查][看][员][注][意][到],[薛][蛮][子][最][新][的][出][资][方][向][是]“[头][盔]”。

5[月]16[日],[薛][蛮][子][在][他][的][微][博][上][发][帖][说],“[请][介][绍][我]。[朋][友][们][想][下][大][订][单],[并][介][绍][头][盔][制][造][商]![暗][里][信][任][我]”。

[从][欺][诈][妻][子][到][出][售][面][具][和][头][盔],[这][位][查][看][员][一][向][站][在][各][行][各][业][的][最][前][沿],[他][对][此][深][表][敬][佩]。[过][渡][依][然][是][如][此][天][然][平][和][稳]。[究][竟],[叶][雪][是][你][的][叶][雪]。

[最][新][基][金][资][讯][基][金][出][资][祸][不][单][行]![四][川][信][任][踩][雷][薛][蛮][子][私][募][基][金],[背][面][牵][出]“[网][贷][邪][教]”:[威][振][基][金][网][供][给][专][业]、[及][时]、[全][面][的][基][金][行][业][动][态]、[基][金][数][据]、[基][金][净][值]、[基][金][出][资]、[基][金][评][级][和][买][卖]。

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